永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会不日收到董事长王峰姑娘的书面解职陈诉。因片面职业开展筹划，王峰姑娘申请辞去公司董事长、董事、总司理、董事会提名委员会委员、策略委员会委员职务。辞去上述联系职务后，王峰姑娘将持续正在公司控制其他职务。依据相合国法法例及《公司章程》的章程，王峰姑娘的解职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其解职申请自公司收到解职陈诉之日起生效。公司董事会对王峰姑娘正在任职时候所做出的进献展现衷心谢谢！

　　截至本告示披露日，王峰姑娘持有公司股份1,504,723股，不存正在应该推行而未推行的其他同意事项，其所持股份将持续苛肃死守《中华群众共和邦公邦法》《上市公司董事和高级管束职员所持本公司股份及其转折管束法则》等联系国法法例、外率性文献的央求。

　　为保障董事会的平常运作，依据《公司章程》的联系章程，公司对折以上董事合伙推荐董事戴新西先生代为推行公司董事长的职责，代行职责的刻期自推荐之日起至董事会推举发生新任董事长之日止。

　　为保障公司董事会平常运作，经董事会提名委员会审核，公司第六届董事会2026年第一次偶然聚会审议通过《合于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，制定补选刘正军先生（简历详睹附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘正军先生切合《公邦法》等国法法例章程的相合董事的任职资历和条款。本次补选董过后，公司第六届董事会中兼任高级管束职员的董事人数统共未跨越公司董事总数的二分之一。

　　（二）经与会董事具名并加盖董事会印章的第六届董事会2026年第一次偶然聚会决议。

　　刘正军，汉族，1967年12月生，经济学博士，永清环保创始人、实质支配人，具有三十余年环保、能源行业深耕与企业管束体验，当年任职湘潭化纤厂劳动任职公司总司理、湘潭三星实业总公司总司理、广东东莞恒发纸品公司董事长，1998年树立永清集团，2004年创立永清环保，曾任公司众届董事长、总司理并携带企业竣事上市；曾任第十二届宇宙人大代外、湖南省第十届、十一届人大代外、中邦境遇庇护财产协会副会长，获“宇宙突出境遇科技实业家”等称谓，深度插足环保财产战略研讨；仰仗深重行业积淀与前瞻策略结构才华，助力公司主动插足“净土保护战”“无废都邑树立”“人工智能+”等邦度作为，为环保企业科技转型进献自己力气。

　　截至告示日，刘正军先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东湖南永清境遇科技财产集团有限公司51%的股权，刘正军先生支配公司股份153,819,377股，占公司总股本的比例为23.82%。

　　刘正军先生为公司的实质支配人，与公司其他董事、高级管束职员之间不存正在相合联系，未受过中邦证券监视管束委员会、深圳证券生意所或其他相合部分的惩罚，其任职资历切合《深圳证券生意所股票上市法则》《公司章程》《深圳证券生意所创业板上市公司外率运作指引》等的相合章程，不属于失信被推行人。